Șef Departament Conformitate și AML | Energbank

Energbank este o bancă modernă și inovatoare, axată pe furnizarea de soluții financiare adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență îndelungată în sectorul bancar de peste 27 de ani, Energbank se remarcă prin servicii de înaltă calitate și o abordare orientată către client. Aceasta oferă o gamă variată de produse și servicii, incluzând conturi curente, carduri bancare, împrumuturi, economii și investiții.

În prezent, se caută un Șef Departament Conformitate și AML, care va avea un rol esențial în sprijinirea conducerii băncii. Acesta va fi responsabil pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor de conformitate, precum și pentru asigurarea aplicării corecte și uniforme a legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Mai multe informații despre companie puteți afla pe site-ul web: https://www.energbank.com/ro

Responsabilități:

Organizarea și gestionarea activității Departamentului Conformitate și AML
Elaborarea și monitorizarea Planului anual de conformitate
Actualizarea reglementărilor interne legate de conformitate și de cunoașterea clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
Avizarea proiectelor de acte normative interne și evaluarea riscurilor de conformitate
Examinarea conformității noilor produse și servicii cu reglementările aplicabile
Verificarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal în Bancă conform cadrului normativ aferent protecției datelor cu caracter personal
Monitorizarea identificării, evaluării și gestionării riscurilor în domeniul AML
Promovarea unei culturi de conformitate prin implementarea unui cadru normativ adecvat și eficient

Cerințe:

Studii superioare în domeniul științelor economice sau drept
Experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar, drept sau audit (intern/extern) în sectorul financiar
Familiaritate cu actele normative și legislative ale Republicii Moldova, inclusiv reglementările BNM privind prevenirea spălării banilor
Cunoștințe avansate de limba română și engleză
Aptitudini de comunicare, organizare, elaborare de documente, prezentare, auto-instruire, soluționare de probleme și rezistență la stres

Beneficii:

Salariu motivant și negociabil în funcție de experiență și cunoștințe
Mediu prietenos de lucru
Oportunitatea de a beneficia de credite preferențiale
Sistem de bonusare pentru performanțe remarcabile
Oportunitatea de dezvoltare personală și profesională
Oficiu în centrul capitalei str. Tighina 23/3

Dacă considerați că sunteți potrivit pentru această poziție, vă rugăm să expediați CV-ul partenerului nostru de recrutare la hr@mantis.md și vă vom contacta în cel mai scurt timp! E-mail: hr@mantis.md