Specialist, Direcția Monitorizare AML, Departamentul Conformitate
FinComBank - Banca de Finante si Comert SA
30 iunie 2025
Chișinău
De la 2 ani
Full-time
Superioare
În locația angajatorului
FinComBank - Banca de Finanțe și Comerț SA angajează:
Specialist, Direcția Monitorizare AML, Departamentul Conformitate
Vei fi responsabil de:
- Monitorizarea activității tranzacționale a clienților băncii;
- Identificarea și analiza tranzacțiilor în scopul excluderii tranzacțiilor și activităților suspecte în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Acordarea asistenței consultative sucursalelor în materie de aplicare a reglementărilor în domeniul PCSB/FT.
Este necesar să deții:
- Studii superioare cu profil economic și/sau juridic;
- Experiență de minim 2 ani în domeniul financiar-bancar/juridic;
- Cunoașterea legislației în vigoare și a actelor normative interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Capacitatea de a formula concluzii și abilități de comunicare verbală și scrisă;
- Cunoașterea fluentă a limbilor: română, rusă, (engleza - prezintă un avantaj);
- Calități personale: atenție la detalii, responsabilitate, gândire analitică, integritate.
Oferim:
- Cursuri gratuite de formare și dezvoltare profesională;
- Prima de performantă;
- Vineri - zi de lucru cu program de muncă redus.
Persoanele interesate de postul menționat sunt invitate să transmită CV-ul la e-mail: hr@fincombank.com, indicând funcția pentru care aplică.
*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de FinComBank exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
E-mail:
hr@fincombank.com
Alte anunțuri publicate de această companie
CV-ul a fost trimis cu succes! 🥳
Înregistrează-te acum, pentru a monitoriza statusul CV-ului tău!
Primit
și
Văzut